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KYC尽职调查

什么是香港公司KYC尽职调查

2018年7月底,香港注册处响应政府要求,并配合政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为,要求所有香港公司都必须在规定时限内,完成所有已成立香港公司股东及董事的KYC尽职调查,以便供香港政府执法人员在必要时进行查阅。

香港公司KYC尽职调查的目的

KYC尽职调查政策的目的,是为了防止有人使用香港公司进行非法金融操作。KYC尽职调查政策增加了审核香港公司所需要提交的资料,即在新的香港公司注册时,需要同时递交KYC表格。而对于已经成立的香港公司,也要及时更新香港公司董事及股东的资料,以便香港公司注册处掌握每一家香港公司的高级管理人员信息。

香港公司KYC尽职调查涉及的内容

香港公司KYC尽职调查需要充分了解香港公司的实际控制人、控股公司组织架构、公司基本情况等,KYC尽职调查涉及的内容包括:

1.核实公司成员信息:秘书公司需要核实香港公司实际控制人(股东、董事和最终受益人)的基本信息。香港公司实际控制人需要提供的基本信息包括身份证扫描件、手持身份证拍照、个人KYC声明书。其中实际控制人的KYC声明书需要签字;

2. 核实公司成立信息:需要核实香港公司名称、商业登记、注册地址、经营范围等基本信息; 

3. 秘书公司需要核实香港公司的资金来源和财富来源; 

4. 秘书公司需要核实公司实际经营业务。

香港公司KYC尽职调查所需资料

而KYC尽职调查审核的资料及内容也十分详尽,其中包括: 

1、提供香港公司成立信息,包括香港公司注册证书、香港公司商业登记证、香港公司营业范围、香港公司注册地址等。 

2、核实香港公司成员资料,其中包括股东、董事、最终受益人(控制人),并确定香港成员本人知道该香港公司,及自身在该香港公司中的身份。香港公司重要控制人需要提供以下资料: 

① 身份证明文件及地址证明文件扫描件,并在扫描件上签字(提供身份证的无需提供地址证明);

② 受核验人手持证件照片,或者其他经核证的证件资料;

③ 签署KYC 申明书; 

④ 核实公司资金来源; 

⑤ 核实公司业务情况; 

⑥ 核实公司联系信息,如实际办公地址等。

不做KYC尽职调查的影响

应香港政府要求,每一家新成立的香港公司都进行KYC尽职调查,供香港政府执法人员随时进行查阅。如果香港未及时配合秘书公司完成KYC尽职调查,则会影响香港公司的运营,更甚者会产生罚款。

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